各位股東：

　　經(jīng)邢臺(tái)銀行第六屆董事會(huì)2024年第十次臨時(shí)會(huì)議研究，決定于2024年8月29日（周四）上午9:30至11:00，在邢臺(tái)市高新區(qū)興盛街18號(hào)邢臺(tái)銀行綜合營(yíng)業(yè)樓三樓500人會(huì)議室召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、關(guān)于收購(gòu)清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行的議案；

　　2、關(guān)于收購(gòu)沙河襄通村鎮(zhèn)銀行的議案；

　　3、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行關(guān)于收購(gòu)清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行并新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的方案》的議案；

　　4、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行關(guān)于收購(gòu)沙河襄通村鎮(zhèn)銀行并新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的方案》的議案；

　　5、關(guān)于審議邢臺(tái)銀行股份有限公司與清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司吸收合并協(xié)議的議案；

　　6、關(guān)于審議邢臺(tái)銀行股份有限公司與沙河襄通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司吸收合并協(xié)議的議案；

　　7、關(guān)于審議清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案；

　　8、關(guān)于審議沙河襄通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資結(jié)果的議案；

　　9、關(guān)于審議清河金農(nóng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的議案；

　　10、關(guān)于審議沙河襄通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的議案；

　　11、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案；

　　12、關(guān)于確認(rèn)邢臺(tái)銀行2023年股東年會(huì)三號(hào)決議繼續(xù)有效的議案；

　　13、其他臨時(shí)性議題。

　　二、注意事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

　　會(huì)議時(shí)間：2024年8月29日（周四）上午9:30至11:00。

　　會(huì)議地點(diǎn)：邢臺(tái)市高新區(qū)興盛街18號(hào)邢臺(tái)銀行綜合營(yíng)業(yè)樓三樓500人會(huì)議室。

　　（二）參會(huì)人員

　　1、截至2024年8月14日本行登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席的，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、本行聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。

　　（三）會(huì)議形式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式。

　　各位法人股東委托代表參會(huì)的，請(qǐng)于2024年8月19日前將《邢臺(tái)銀行法人股東授權(quán)委托書(shū)》掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交委托書(shū)原件，按要求簽到入場(chǎng)。

　　自然人股東委托他人參會(huì)的，請(qǐng)于2024年8月19日前將《邢臺(tái)銀行自然人股東授權(quán)委托書(shū)》掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交委托書(shū)原件，按要求簽到入場(chǎng)。

　　（四）職工股東參會(huì)安排

　　為有效壓縮會(huì)議規(guī)模，建議邢臺(tái)銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營(yíng)業(yè)管理一部、營(yíng)業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險(xiǎn)主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　　（五）臨時(shí)議案要求

　　各位股東如有臨時(shí)議案，請(qǐng)按照《公司法》《邢臺(tái)銀行公司章程》的要求，于2024年8月19日前提交本行會(huì)務(wù)組。

　　此公告將在邢臺(tái)銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：hehefu.cn）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，會(huì)前會(huì)務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實(shí)參會(huì)人員，請(qǐng)保持通訊暢通。

　　會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會(huì)務(wù)組郵箱:[email protected]

? 附件：1.邢臺(tái)銀行法人股東授權(quán)委托書(shū).doc

?????? 2.邢臺(tái)銀行自然人股東授權(quán)委托書(shū).doc

　　????????????邢臺(tái)銀行股份有限公司

　　?????????????2024年8月14日