各位股東：

　　經(jīng)邢臺(tái)銀行第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議研究，決定于2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30，在邢臺(tái)市中興東大街111號(hào)邢臺(tái)銀行總行大樓召開2021年股東年會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、邢臺(tái)銀行董事會(huì)2021年工作報(bào)告；

　　2、邢臺(tái)銀行高級(jí)管理層2021年工作報(bào)告；

　　3、邢臺(tái)銀行監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告；

　　4、通報(bào)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2021年履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果；

　　5、通報(bào)本行董事會(huì)、高級(jí)管理層2021年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果；

　　6、邢臺(tái)銀行2021年度決算及2022年經(jīng)營(yíng)預(yù)算報(bào)告；

　　7、關(guān)于發(fā)行無(wú)固定期限資本債券的議案；

　　8、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》的議案；

　　9、關(guān)于修訂《邢臺(tái)銀行股份有限公司章程》的議案；

　　10、關(guān)于《邢臺(tái)銀行股份有限公司2021年年度報(bào)告》的議案；

　　11、關(guān)于修訂《邢臺(tái)銀行股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　12、關(guān)于修訂《邢臺(tái)銀行股份有限公司股權(quán)質(zhì)押管理辦法》的議案；

　　13、關(guān)于審議《邢臺(tái)銀行股份有限公司主要股東承諾管理辦法》的議案；

　　14、關(guān)于2021年度股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告；

　　15、關(guān)于變更股東名稱的議案；

　　16、關(guān)于股東河北華恒永興商貿(mào)有限公司申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的議案；

　　17、其他臨時(shí)性議題。

　　二、注意事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

　　會(huì)議時(shí)間：2022年4月29日（周五）上午9:00至11:30。

　　會(huì)議地點(diǎn)：邢臺(tái)市中興東大街111號(hào)邢臺(tái)銀行總行大樓19層會(huì)議室。

　　（二）參會(huì)人員

　　1、截至2022年4月8日在本行登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，不能親自出席的，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

　　2、本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、本行聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)。

　　（三）會(huì)議形式

　　考慮到當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，本次股東年會(huì)采取“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”的形式。

　　請(qǐng)各股東根據(jù)自身實(shí)際決定參會(huì)形式，采取視頻形式參加會(huì)議的請(qǐng)于2022年4月25日后與本行會(huì)務(wù)組聯(lián)系獲取視頻會(huì)議登錄方式，并于2022年4月28日前將會(huì)議表決票郵寄至本行會(huì)務(wù)組，若委托代理人參加會(huì)議的，請(qǐng)連同授權(quán)委托書一并郵寄。因疫情導(dǎo)致快件無(wú)法寄出的，可先行將表決票、委托書掃描發(fā)至本行會(huì)務(wù)組郵箱，原件待快遞恢復(fù)后再行郵寄。

　　各位法人股東、自然人股東委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，請(qǐng)于2022年4月19日前將股東授權(quán)委托書掃描件及參會(huì)人員聯(lián)系方式發(fā)至?xí)?wù)組指定郵箱，并于會(huì)議簽到時(shí)向會(huì)務(wù)組提交委托書原件，按要求簽到入場(chǎng)。

　　（四）職工股東參會(huì)安排

　　為有效壓縮會(huì)議規(guī)模，建議邢臺(tái)銀行職工股東按照以下范圍進(jìn)行擴(kuò)大合并授權(quán)：建議總行部室職工股東按照總行領(lǐng)導(dǎo)分管情況擴(kuò)大合并授權(quán)；各分支行建議按照營(yíng)業(yè)管理一部、營(yíng)業(yè)管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴(kuò)大合并授權(quán)；各風(fēng)險(xiǎn)主管為自然人股東的建議按所在分支行進(jìn)行授權(quán)委托。

　　（五）臨時(shí)提案要求

　　各位股東如有臨時(shí)議案，請(qǐng)按照《公司法》《邢臺(tái)銀行公司章程》的要求，于2022年4月19日前提交本行會(huì)務(wù)組。

　　此公告將在邢臺(tái)銀行外網(wǎng)（網(wǎng)址：hehefu.cn）和內(nèi)網(wǎng)一并公告，并發(fā)到法人股東聯(lián)系人郵箱，電話或短信進(jìn)行提醒，會(huì)前會(huì)務(wù)人員還要進(jìn)行電話回訪，核實(shí)參會(huì)人員，請(qǐng)保持通訊暢通。

　　會(huì)務(wù)組聯(lián)系人：武獻(xiàn)哲

　　聯(lián)系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　會(huì)務(wù)組郵箱:[email protected]。

　　附件：

　　1、邢臺(tái)銀行法人股東授權(quán)委托書.doc

　　2、邢臺(tái)銀行自然人股東授權(quán)委托書.doc

　　3、邢臺(tái)銀行2021年股東年會(huì)表決票.doc

　　????????????邢臺(tái)銀行股份有限公司

　　?????????????2022年4月9日